• Nhiều người bị mất tiền từ những sàn giao dịch lừa đảo. Trước tiên, bạn cần chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy, xem "Sàn Forex Uy Tín Nhất để đầu tư" hoặc bạn cần biết "Tiêu Chuẩn tìm một sàn Forex uy tín"

  • Dành cho SEO: áp dụng từ 1/6/2022, mọi bài đăng cần chỉnh chu lại chuẩn SEO cơ bản và đăng đúng chuyên mục. Cũng vậy, SPAM sẽ bị xoá

Cảnh giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu thiếu hiểu biết

Nạp rút tiền Exness nhanh nhất

Duatin

New member
Câu chuyện này có lẽ từ một nhóm lừa đảo có tên là Lion Team, mặc dù chuyện đã qua và sàn đã sập nhưng mình vẫn nhắc lại câu chuyện này của một bạn khác cho ai cần đọc để rút kinh nghiệm.

Chiêu trò lừa đảo trên nhà đầu tư kém hiểu biết​

Chiêu trò lừa đảo trên nhà đầu tư kém hiểu biết

Đây là bài viết được tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn với mục đích đưa ra góc nhìn toàn diện hơn cho các nhà đầu tư trước khi tham gia cộng đồng Lion. Trong bài viết có sử dụng một số đoạn trích của các tác giả trên TraderViet.
Lion là 1 team do cá nhân Iker Phương đứng đầu cùng 3 nhân vật nữa thường được gọi là tứ đại củ hành đưa ra giải pháp giúp nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ đồng từ thị trường 7000 tỷ $. Theo những gì Lion quảng bá thì họ có 1 đội ngũ Ban chuyên gia gồm 40 người sẽ trade forex kiếm thu nhập cho nhà đâu tư.
Điều kiện trở thành nhà đầu tư của Lion: Có tối thiểu vốn 1000$

Phương pháp copy trade bằng tool là phương pháp đang được Lion áp dụng. Nhà đầu tư sẽ tự tạo 1 tài khoản chính để nạp/rút tiền trên website fxtradingmarkets (.com). Trong tài khoản chính bạn tạo thêm nhiều tài khoản phụ dùng để trade. Gửi thông tin tài khoản phụ cho Ban chuyên gia theo đường link send. expert để cài vào hệ thống Tool giao dịch.
Khi BCG thực hiện lệnh giao dịch trên tài khoản của họ, thì tài khoản phụ của bạn cũng sẽ tự động được thực hiện lệnh tương tự copy - Lợi nhuận mục tiêu là 0.8-1%/ngày

Cần hiểu chung về Forex là cái gì ?​

Forex (FX) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới toàn cầu, là nơi các nhà giao dịch, đầu tư, các tổ chức và ngân hàng trao đổi, đầu tư, mua và bán các đồng tiền
trên thế giới. Việc giao dịch được thực hiện trên “thị trường liên ngân hàng”, một kênh trực tuyến mà qua đó các đồng tiền được giao dịch 24h trong ngày và 5 ngày một tuần (trừ thứ 7 và CN).
FX là một trong những thị trường giao dịch lớn nhất với doanh thu hàng ngày toàn cầu được ước tính vượt mức 7 nghìn tỷ USD. Để kiếm được lợi nhuận từ thị trường này, bạn cần hiểu đơn giản như sau:
Bạn mua một cặp tiền tệ ở giá thấp và bán nó ở giá cao sau đó bạn sẽ kiếm được tiền lợi nhuận từ sự chênh lệnh đó. Nhà môi giới sẽ thu một khoản tiền từ giao dịch của bạn gọi là phí Spread. Mà tụi này thì không giống ai về cách thức hoạt động của FXtradingmarkets

FXTradingmarkets pháp lý không có​

Tổ chức được đăng ký giấy phép công ty chính thức dưới tên FXtrading Markets House, 57 London Wall, London United Kingdom vào ngày 30/04/2019 với mã số
công ty 11969799, mà chúng nói là như vậy. Tuy nhiên, công ty này đã bị giải thể vào ngày 26/01/2021. Chi tiết các thông
Ngoài ra, công ty có 1 giấy phép hoạt động khác dưới tên Forex Trading Markets LTD, 16 Hudon St, Bicester, England vào ngày 3/4/2020 với mã số công ty
12546684.
Khi nhà đầu tư hỏi về vấn đề tại sao giấy phép, địa chủ và tên sàn năm 2019 khác với hiện tại thì nhận được câu trả lời như sau: Năm 2020 Luật Anh ko cho phép dùng tên viết tắt và phải bổ sung địa chỉ trụ sở hoạt động chính thức. Tuy nhiên, khi tìm kiếm trên trang này sẽ thấy 1 công ty với tên gọi FX trading
LTD được đăng ký từ 2012 vẫn đang hoạt động bình thường và mọi thông tin đều minh bạch mà ko bị phát sinh vấn đề về tên viết tắt. Ngoài ra, khi so sánh 2 giấy phép trên sẽ thấy ngoài tên công ty gần giống nhau thì mọi thông tin khác đều khác nhau. Vậy nếu cùng 1 công ty thì tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Và nếu công ty với tên gọi ban đầu FXtrading Markets House được chuyển đổi sang tên gọi mới thì tại sao chính phủ Anh vẫn phải đưa ra thông báo về việc cảnh cáo và giải thể công ty lần lượt vào các ngày 10/11/2020 và 26/01/2021?
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao có 2 công ty với tên gọi gần giống nhau. Phải chăng cố tình đặt tên gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.

FXtradingmarkets có phải là sàn Forex ?​

Để đánh giá 1 sàn forex là uy tín, chúng ta cần căn cứ các tiêu chí: thời gian hoạt động (thường là tối thiểu 5 năm), phải được 1 tổ chức uy tín bảo trợ và cấp phép như
CFTC (Hoa Kỳ), NFA (Hoa Kỳ), ASIC (Úc), FSA (vương quốc Anh), FAC (vương quốc Anh) hay BaFIN (Đức) và có được niêm yết trên sàn chứng khoán hay không?
  • Thứ nhất, Fxtradingmarkets được giới thiệu là 1 sàn forex được chính phủ Anh cấp phép. Tuy vậy sàn này chỉ đưa ra được 1 tờ giấy đăng ký kinh doanh tại quốc đảo Vanuatu được mệnh danh là thiên đường trốn thuế. Tên miền của sàn Forex này cũng mới chỉ được lập vào 16/1/2019.
  • Thứ hai, không thấy niêm yết trên sàn chứng khoán
  • Thứ ba, sàn này là BO là quyền lựa chọn nhị phân chứ không phải forex, vì forex chính thống không chơi thứ 7, chủ nhật. Sàn BO thì cân lệnh người chơi và ăn phần trăm lệnh giao dịch, nhưng phải có người chơi, nếu tiền cân lệnh thừa thì nó chuyển liên sàn. Nhưng với sàn fxtradingmakets thì có hơn 80% người chơi của Việt Nam, còn % khác thì cũng là người của nhóm đó ở nhật, hàn, đài loan...các bạn có thể vào đây https://hypestat.com để tra. Vậy các bạn giao dịch với ai mà ngày nào cũng thắng vậy tiền đâu ra. Bên cạnh đó, các nước châu âu cấm BO vì mức độ rủi ro như cờ bạc và cục điều tra liên bang Mỹ cũng đưa ra những lời cảnh báo cho các nhà đầu tư. Tham khảo tại website: https://traderviet.com/t/cuc-dieu-tra-lien-bang-my-fbi-noi-gi-ve-quyenchon-nhi-phan.7573/
  • Thứ tư, khi tham chiếu giá trên trang forex là Tradingview.com bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng về giá. Trong khi giá thực tế chỉ dao động vài Pip mỗi phút thì sàn Fxtradingmarrket có biên độ dao động giá lên đến 2000 Pip mỗi phút.
  • Thứ năm, nếu là sàn quốc tế chính thống sẽ tự nạp rút đc bằng ví điện tử, bằng bank hoặc thẻ credit và không có sàn FX nào bắt phải quy đổi ra đồng tiền nội bộ (fxt). Tuy nhiên, sàn Fxtradingmarket muốn rút tiền phải qua 1 cổng thanh toán khác là fxexchange.io để chuyển đổi từ đồng fxt sang USDT. Như vậy, nhà đầu tư không tự quản lý tiền mà chỉ giữ một đồng FXT không có giá trị và sàn muốn quy đổi như nào cũng được (trước khi cổng thanh toán đóng thì được quy đổi 1FXT = 1 USDT). Ngoài ra, cổng thanh toán trên chỉ có Việt Nam truy cập mà ko có thanh toán quốc tế, có thể check thông tin tại đây: https://prostats.org/
  • Thứ sáu, sàn này phải có người giới thiệu mới vào được, mà hiện tại thấy chỉ có nhóm lion team giới thiệu. Cần lưu ý rằng các sàn FX quốc tế không cần người giới thiệu mà cá nhân có thể tự đăng ký không cần thông qua bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
  • Thứ bảy, tra sàn fxtradingmarkets trên wikifx (trang web đánh giá các sàn forex uy tín nhất thế giới) thì điểm sàn chỉ được 1.13/10
  • Thứ tám, một số thành viên của Lionteam nói rằng FXtradingmarkets giao dịch trên nền tảng MT6. Tuy nhiên, nếu bạn từng tham gia giao dịch Forex và chứng khoán thì MT4, MT5 là nền tảng giao dịch trực tuyến trên các thị trường Forex, CFDs, Futures do công ty phần mềm nổi tiếng Metaquotes phát triển (tham khảo tại website https://www.metaquotes.net). Trong khi đó MT6 chỉ là giao diện của trang web chứ không phải phần mềm và thay vì có những ứng dụng, chỉ báo để nhà đầu tư phân tích thì ở đây ngoài hai màu xanh đỏ ra chỉ có nút Buy/Sell để bạn dự đoán giá lên hay xuống và đặt lệnh tương tự như chơi cơ bạc, tài xỉu. Vậy nên MT6 chỉ là công cụ để lừa đảo cho không phải một phần mềm siêu việt nào.

Hình thức nạp/rút tiền và bản chất đồng FXT​

Nhà đầu tư sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 23.700.000VND để mua 1000FXT và gửi cho ban chuyên gia của Lion giao dịch thu lợi nhuận hàng ngày được tính trên FXT. Sau đó nhà đầu tư muốn rút tiền về sẽ qua 2 cách:
  • Cách 1: Mua bán nội bộ qua Upline/leader. Tỉ giá quy định: mua vào 23.700VNĐ/1FXT, bán ra 22.500VNĐ/1FXT
  • Cách 2: Thanh khoản FXT qua sàn Fxexchange (.io)
Với cách thứ nhất là thanh khoản nội bộ có thể hiểu đơn giản là lấy tiền người sau trả cho người trước và điều này càng được thể hiện rõ hơn kể từ khi đóng cổng
thanh khoản tới nay. Như vậy, nếu ko có người vào thì sẽ ko thể thanh khoản được và dòng tiền sẽ bị ứ đọng trong nội bộ cồng đồng Lion.
Với cách thứ 2, thấy rõ rằng đồng FXT vốn không có giá trị và phải được chuyển đổi sang USDT thì mới có giá trị. Nếu bạn nào chơi game sẽ hiểu nó giống như tiền xu được quy đổi bởi nơi bạn chơi và chủ sàn muốn đúc bao nhiêu cũng được. Và khi bạn muốn rút ra thì phải qua cổng thanh khoản fxexchange.io (đây cũng là cổng thanh khoản duy nhất cho những ai tham gia đầu tư trên sàn FXtradingmarkets và dĩ nhiên rồi cả 2 đều được sở hữu bởi chủ sàn FXtradingmarkets. Như vậy, việc quy đổi đồng FXT cũng do chủ sàn quy định.

Tại sao lại là đồng FXT mà không phải USDT hay USD ?​

Vì USD hay USDT thì phải dùng tiền thật mới mua được và không tự đúc được nên đồng FXT dùng giao dịch trên sàn để quy đổi thông qua người bảo hộ. Đồng FXT hiện tại ngoài cộng đồng Lion ra thì chưa có ai sử dụng nên nếu muốn giao dịch thì cũng chỉ giao dịch nội bộ giữa những người trong cùng cộng đồng.
Note: USDT là token trên ERC20 và đc thông báo có tiền ký quỹ ở ngân hàng. Muốn đúc đc bao nhiêu USDT thì phải có bấy nhiêu tương ứng thì mới đúc đc.....

Mối liên hệ giữa Lion team và Fxtradingmarkets​

Thông tin từ Lion team:
  • Lionteam và sàn là hai thực thể độc lập
  • Sàn chỉ là Broker là nơi kết nối giữa người mua và người bán trên toànthế giới và thu phí hoa hồng 5% trên lệnh thắng.
  • Lionteam chỉ cung cấp công cụ, giải pháp để lợi nhuận 1%/ngày và trung bình 20-22%/tháng
Điểm nghịch lý:
Tại sao Lionteam có thể khóa tài khoản của nhà đầu tư bất kỳ lúc nào nếu không có sự liên hệ với sàn? Như vậy có xứng đáng được gọi là sàn chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế không?

Coin là gì ? FXT là coin/token?​

Tổng quan về coin

Coin là gì?​

Coin (tiền mã hóa) phải có Blockchain riêng (vd: ETH, BTC, EOS, XRP, Steller..). Các đồng khác được sinh ra trên nền tảng Blockchain có sẵn được gọi là Token (YFI (trên nền tảng ERC20 của ETH), USDT, Abel....).
Nó phải có WP (sách trắng ghi rõ lộ trình, tổng cung, hệ sinh thái, sinh ra với mục đích gì....), phải có Testnet (mạng thử nghiệm), Mainet (mạng chính)... Nó phải là các chuỗi công khai, minh bạch, bất biến, bất kỳ ai cũng xem được.
Ví dụ: bạn xem trên etherum (.io) sẽ ra được tất cả thông tin về ví của bạn, block, ... Coin có 2 dạng: Đúc và khai thác (minning)

Về quy trình list sàn của coin​

  • Trường hợp 1: Các sàn sẽ tự list khi thấy khối lượng mua bán cao (VD: BTC)
  • Trường hợp 2: Nhà phát hành sẽ cung cấp hồ sơ cho các sàn để list coin lên (Như kiểu đi nộp CV xin việc ấy). Để list lên cần có các thông tin về dự án: Tổng cung, mục đích, nền tảng, hệ sinh thái....

Về giá và định giá​

Nhà phát triển sẽ quyết định giá sàn và thị trường sẽ quyết định giá đồng coin đó dựa vào khối lượng giao dịch.

Sàn giao dịch​

Giờ có rất nhiều sàn giao dịch coin, nhưng chúng ta cần quan tâm một số tiêu chí sau:
  • Thanh khoản: Khối lượng giao dịch trên sàn đó bao nhiêu, số lượng người giao dịch trên sàn nhiều không?
  • Uy tín, bảo mật: Có nhiều vụ hack sàn giao dịch, xem hệ thống bảo mật có tốt không, có dính phốt nào chưa.
  • Hiện tại có một số sàn lớn như: Coinbase, Binance, ....

FXT có giá trị như nào?​

WP (sách trắng) của FTX: Ai đã từng đầu tư đồng Gram (Coin của Telegram) chắc cũng biết WP tận mấy trăm trang, kêu gọi cả tỷ $ đầu tư vào mà cuối cùng vẫn lỗi, trả lại tiền đầu tư. Tuy nhiên khi đọc WP của FXT thì chỉ vỏn vẹn 15 trang với nội dung sơ sài.
Kiểm tra trên trang https://ico. fxttoken. com/#/ thì thấy đang ICO 1 đồng tên FXT với tổng cung 1 tỷ (ICO là đợt bán trước cho nhà đầu tư nhằm mục đích gọi vốn). Vậy FXT token đang ICO thì FXT trong Fxtradingmarket là gì? Tổng cung 1 tỷ FXT kia là dành cho ICO chứ không phải trong sàn. Vậy gần 2 năm vừa qua giao dịch FXT là sao? Địa chỉ ví FXT trong FXtradingmarket có bắt đầu từ 0x.... Không? Vì token Erc20 đều có địa chỉ ví bắt đầu từ 0x.... (Lưu ý: coin, token là transfer 1 chiều. Sai nền tảng là mất tiền. Không có chuyện chuyển USDT nền tảng TRC20 cho địa chỉ ví USDT nền tảng Erc20 mà nhận đc tiền hoặc nó báo lỗi giao dịch rồi hoàn lại như kiểu chuyển trong ngân hàng đâu, mất hút ngay. Mặc dù đều là USDT)
Blockchain: Khi kiểm tra đồng FXT trên trang https://etherscan. io/ sẽ có được một số thông tin như sau:
  • Tổng cung: 1.000.000.000 FXT
  • Holders: 6
  • Transfers: 12
Như vậy, mọi thông tin còn rất sơ sài và định giá hiện tại là 0$. Giá: Như đã phân tích bên trên giá trị 1FXT = 1USD từ trước giờ đều do chủ sàn tự quy đổi. Tuy nhiên, kể từ khi đóng cổng thanh khoản đến nay giá trị FXT do các nhà đầu tư trong cộng đồng tự quy đổi lẫn nhau và tới thời điểm viết bài viết này thì tác giả nắm được thông tin nếu nhà đầu tư mới vào mua bán qua Leaders thì giá vẫn giữ như cũ, tuy nhiên, với các nhà đầu tư cũ thì ít người thanh khoản được qua leaders còn lại muốn rút thì phải mua bán chéo dựa trên sự thỏa thuận giữa người mua và người bán (thời điểm mới đóng cổng thành khoản thì giá trị là 18-19k/1fxt còn thời điểm hiện tại đã xuống dưới 10k/1fxt thậm chí không có ai muốn mua).

Tôn chỉ hoạt động của Lion và tâm lý nhà đầu tư​

Không cam kết: không cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư
Không ủy thác: nhà đầu tư tự quản lý tiền trên sàn
Rút vốn bất cứ khi nào
Thanh khoản linh hoạt
Trên đây là một số tôn chỉ hoạt động của Lion, tuy nhiên kể từ khi đóng cổng thanh khoản đến nay (31/01/2021) thì dường như các tôn chỉ trên đã gần như không còn đúng, cụ thể như sau:
  • Không cam kết: đúng là Lion đã ko cam kết bất kỳ lợi nhuận nào đối với nhà đầu tư và mọi hành động chuyển tiền đều dựa trên tinh thần tự nguyện của nhà đầu tư. Và đến thời điểm hiện tại Lion vẫn giao dịch hàng ngày mang về lợi nhận 0,8%-1%/ngày cho các nhà đầu tư trừ những ngày mà theo như ban chuyên gia nói là “thị trường không ổn định” (lưu ý: lợi nhuận đem về là đồng FXT và giá trị như nào thì tác giả đã phân tích bên trên)
  • Không ủy thác, rút vốn bất kỳ lúc nào, thanh khoản linh hoạt: Nhà đầu tư tự tạo tài khoản, tự thực hiện các thao tác nạp, rút trên tài khoản của mình NHƯNG kể từ ngày đóng cổng thanh khoản tất cả các hoạt động rút tiền ra của nhà đầu tư đều bị vô hiệu hóa với lý do ban đầu là cổng thanh khoản bảo trì, nâng cấp chờ đến 17/01/2021 mở cổng thì mới rút được tiền về. Các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi và đến đúng ngày 17/01/2021 thì cổng vẫn chưa được mở, tiền không rút được về và lại tiếp tục chờ đợi mà chưa biết bao giờ mới được rút tiền về.
Nếu các bạn kinh doanh sẽ biết việc bán hàng trên nỗi sợ và lòng tham của con người là những chiêu thức mà các nhà kinh doanh áp dụng rất nhiều và đặc biệt hiệu
quả. Lòng tham được thể hiện qua các hình thức như giảm giá, tặng quà, khuyến mại… còn nỗi sợ thì có thể hiểu đơn giản như lần Covids vừa rồi, những ai kinh doanh khẩu trang đã thu về lợi nhuận siêu khủng. Hiểu được điều đó, Lion đã áp dụng trên các nhà đầu tư như nào?
  • Thứ nhất, dù không cam kết nhưng những IB của Lion thường xuyên đăng các hình ảnh lợi nhuận thu được cùng với vật chất như mua xe, nhà… đánh vào lòng tham của con người để thu hút sự tò mò rồi tìm hiểu và cuối cùng là tham gia.
  • Thứ hai, khi đã có lợi nhuận thì đa phần sẽ gấp thếp đầu tư tiếp với hy vọng lợi nhuận thu về ngày càng cao
  • Thứ ba, Lion đánh vào tình thương người của dân tộc Việt Nam khi truyền bá hình ảnh một chuyên gia ngồi truyền nước để trade đem lợi nhuận về cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thử hỏi trong 40 chuyên gia thì các nhà đầu tư đã biết được bao nhiêu chuyên gia trong số đó?
  • Thứ tư, khi đóng cổng thanh khoản, Lion thường xuyên đưa ra các cảnh báo khóa tài khoản nếu mua bán FXT chéo tuyến. Lúc đó nhà đầu tư sợ sẽ không có lợi nhuận nữa, sợ bị mất tiền và phụ thuộc vào Leaders mà không dám lên tiếng và tiếp tục chờ đợi tới ngày được thanh khoản nhưng chưa biết đó là ngày nào.
  • Thứ năm, Lion đưa ra các hệ sinh thái kinh doanh như Lion resort, Lion education… nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư. Nhưng trên thực tế, các dự án đó đã đi vào kinh doanh đến đâu thì đa phần các nhà đầu tư cũng chưa biết mà mới chỉ được nghe thông tin.

IKER Phương là ai?​

Iker Phương tên thật là Hồ Ngọc Phương trước đây là thành viên của Lion Team tham gia lừa đảo Ifan và Pincoin cùng Tuấn Cam. Lúc đó chỉ là dân trade BO, forex
đơn thuần. Sau đó, Iker Phương cũng đã cùng với một số dân đa cấp chính hiệu như Đặng Phương Thu (leader ở Osaka) đã lập ra MCC Capital Center VN để kêu gọi vốn dưới hình thức đa cấp Ponzi. Sau đó dự án này cũng đã sập nhanh chóng.
Thông tin tham khảo
1. https://congannghean.vn/an-ninh-trat-tu/202011/song-ngam-da-cap-thoi-40-914194/
2. http://cand.com.vn/Phap-luat/Canh-g...u-do-tham-giadau-tu-kinh-doanh-da-cap-624023/
3. https://baokhanhhoa.vn/phap-luat/202012/canh-giac-ma-tran-lion-group-8200744/
4. http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/vo-mong-lam-giau_103879.html
Hình ảnh lừa đảo trên Facebook


Lion team lừa đảo

Team Lion lừa đảo
 

Đính kèm

  • 1637340208997.png
    1637340208997.png
    482.5 KB · Xem: 2
Chỉnh sửa lần cuối:

Yêu Vitamin

New member
những hình thức này đã lừa đảo biết bao nhiêu người người, nhà nhà, trẻ trẻ, con nít phải khổ sở ...:p
Người miền núi cao nguyên thì có lẽ họ biết gì đâu mà "Đầu" với "tư". nghe mấy đứa nói "làm giàu" chắc không hiểu cũng gật đầu nghe theo.
 
Hướng dẫn mua bán tiền điện tử, Coin chi tiết
Bitcoin LiteForex
Hướng dẫn tiền điện tử
Bitcoin, Litecoin, XRP, Ethereum
Bên trên