Vì sao người Việt tham gia Forex vẫn bị lừa? Thủ thuật lừa đảo không mới

Sự sụp đổ của hàng loạt sàn lấy danh là sàn Forex đang biến hoạt động đầu tư ngoại hối trở thành điểm nóng tại thị trường Việt Nam. Tuy không được pháp luật công nhận, nhiều sàn Forex vẫn tiếp tục mọc lên, hoạt động trái phép. Thậm chí sản sinh ra một số mô hình biến tướng hòng che mắt, chiếm đoạt tài sản của người chơi.
Vì sao người Việt tham gia Forex bị lừa.png

Vừa qua trong tháng 6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội phát hiện gần 300 sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Hình thức đầu tư này đã xuất hiện từ lâu và nhận được không ít cảnh báo của cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, bằng cách nuôi dưỡng giấc mơ làm giàu nhanh chóng, viễn cảnh bánh vẽ, bỏ 1 ăn 10 hấp dẫn, một số sàn Forex hiện nay vẫn đang sống khỏe, thu hút đông đảo người chơi và dòng tiền đầu tư khổng lồ.

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới​

Sau nhiều lần bị công an TP.HCM và truyền thông phản ánh, trong số đó có sàn giao dịch Forex FXTradingMarkets tuyên bố dừng hoạt động, website của sàn đã mất khả năng truy cập. Đây là sàn Forex đã lừa đảo rất nhiều người bị sập bẫy từ bọn chúng.

Một trong những đối tượng đứng sau FX Trading Markets - vẫn gửi tâm thư trấn an nhà đầu tư, đồng thời khẳng định “lộ trình nhóm đang đi rất đúng hướng và tập thể đang có nhiều thành tựu vang dội”.
Lion Group là đội nhóm có nhiệm vụ quảng bá, mời chào người chơi tham gia FX Trading Markets thông qua các hội thảo huy động vốn, livestream hướng dẫn đầu tư trên mạng xã hội. Ngoài ra, Lion Group thường dẫn dụ nhà đầu tư đến các nhóm kín chia sẻ cách kiếm tiền, phím lệnh, thanh toán ảo kiểu giống như đồng Bitcoin (Bitcoin là gì? cách bitcoin hoạt động ra sao).
Sự mập mờ của FX Trading Markets hiện rõ ngay từ cách mời chào đầu tư đến giao diện hệ thống. Để mở tài khoản, nhà đầu tư cần có đường dẫn giới thiệu từ người chơi trước. FX Trading Markets có mô hình kinh doanh đa cấp 5 bậc. Theo đó, mỗi cấp trên sẽ nhận hoa hồng dựa vào lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
FX Trading Markets chỉ sử dụng duy nhất quyền chọn nhị phân (Binary Option) với 8 cấp ngoại tệ. Đáng nói, sàn Forex này không có bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào ngoài đường biến động cơ bản.

Vì sao người Việt vẫn tham gia Forex?​

Những nạn nhân của Forex thường thiếu hiểu biết về tài chính, không có kinh nghiệm giao dịch và không nhận thức được rủi ro. Họ dễ bị cuốn theo những viễn cảnh bỏ ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Ngoài ra, đường dây Forex lừa đảo có xu hướng xây dựng các hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng.
Để chiếm đoạt lòng tin cũng như đánh vào sự tò mò của nạn nhân, các chiêu mộ viên có xu hướng đánh bóng hình ảnh của bản thân. Bên cạnh những bài viết khoe kiếm hàng triệu đồng một ngày, đi xe sang hay du lịch đắt tiền, những chiêu mộ viên không quên nhấn mạnh những thành quả đạt được là nhờ đầu tư Forex.
Bên cạnh đó, một số hội nhóm còn tổ chức các buổi chiêu đãi lớn, sang trọng nhằm gây ấn tượng với nhà đầu tư. Dưới dạng tư vấn viên hỗ trợ giao dịch, nhiệm vụ của những đối tượng này là mời người chơi lập tài khoản, tham gia các hội nhóm kín và nhận hoa hồng giới thiệu.

Hướng dẫn cách mở tài khoản Exness demo (sàn forex uy tín)
https://exness-mt4.com/vn/huong-dan-mo-tai-khoan-exness-tai-khoan-demo-hoac-live/
Chính sách rút tiền Exness như thế nào?
https://exness-mt4.com/vn/chinh-sach-rut-tien-exness-cach-rut-tien-exness-the-nao/
 

Nhựt Tinh

New member
Tham gia
25 Tháng một 2022
Bài viết
9
Tiền mình thì đừng tin th nào hết. Nó giỏi nó cắm sổ đỏ cho mau giàu rồi ở đó tới lượt bạn
Tôi hoàn toàn hiểu. một người lạ không đáng tin có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm mất tiền . Trong cái thị trường tài chính cần trí tuệ này, việc đầu tư luôn có rủi ro, và không có ai có thể đảm bảo lợi nhuận hoặc thành công 100%. quan trọng l mình nghiên cứu, và có trách nhiệm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình.
 

chubin

New member
Tham gia
22 Tháng mười 2021
Bài viết
24
Ngon thì cứ im lặng tự đầu tư mà ăn, đừng vì mấy đồng hoa hồng của nhà sàn mà kêu gọi người khác đầu tư, làm bao nhiêu người điêu đứng.
 

Đầu tư vui

New member
Tham gia
8 Tháng một 2022
Bài viết
12
Dân mình lắm ông tham lắm. Vào ít ban đầu nó nhả cho ăn xong lôi kéo lại thêm vốn rồi chết cả lũ.
 

hong thanh

New member
Tham gia
12 Tháng tư 2022
Bài viết
5
:censored::censored::censored:
1. cái gì mà dễ ăn thì bà con dòng họ nó ăn hết rồi không tới lượt mình.
2. Tất cả mọi hành vi những lời nói, lợi nhuận của bọn việc làm online mà liên quan đến vấn đề chuyển khoản. Thì never nhé. 1 ngàn cũng ko
3. Lỡ ngu bị app nó lừa thì xem nó như bài học. 1 là đi báo công an 2 là tìm cách khác.
4. ví dụ có ghiền cờ bạc thì kiếm cái web nào nó uy tín mà chơi, nghe cái bọn chuyên gia, thầy, bà, tool ...... thì chỉ có bán nhà.
5. Không tin các bọn lấy tiền lại giúp hoặc hỗ trợ tìm IP hay thông tin mà có thu phí. ( dạo gần đây thì con bọn nói ko thu tiền nhưng kêu người ta chat với CSKH xin lỗi bọn nó ko ak nạp nữa là lên cầu XÓA NỢ 2 3 nhảy)
6. Không tin vào các lớp dạy giàu, lớp dạy CEO tương lai, trao niềm tin lập nghiệp. úi trời nhớ rằng trên đời này ko ai muốn bạn giàu chỉ muốn bạn làm giàu cho người ta.
7. Người sống trên đời nên mạnh mẽ 1 chút, nghe ai mà tư vấn cho mình về cách đổi đời từ công nhân sang nhà đầu tư thì chắc chắn là đa cấp, việc của mình là xích đầu nó đem lên công an.
8. Khi đi xin việc mà bắt phải đóng tiền ABC gì gì đó thì cứ nói rằng : "e để tiền ở nhà" và đi về đi luôn ko quay lại.
9. Gần đây thì thêm 1 số xu hướng mới : "(a, cô, chị, chú , dì, bác, ông cố nội, bà cố ngoại, ông hàng xóm, bác sửa xe....) của mình làm bên hình sự >> úi trời đây là bọn lừa đảo bọn nó yêu cầu bạn đóng phí gì gì đó để nó giúp cho. xin thưa mình đừng ngu vậy nữa.
Cái tội mà tiết lộ thông tin cảnh sát làm nhiệm vụ đặc biệt nó nặng lắm ko ai khùng đâu mà giúp bạn mấy chuyện tào lao. :censored:
 

NguyenBa

New member
Tham gia
15 Tháng mười hai 2021
Bài viết
10
Để hình dung toàn cảnh về thị trường đầu tư chộp giật, cần phân tích vào từng hoạt động đầu tư, mối liên quan ở mỗi hoạt động sẽ thấy sự hỗn loạn ra sao.

Thứ nhất
Trên thế giới, kinh doanh ngoại hối là một hoạt động chuyên nghiệp. Đơn cử như ở Mỹ, mọi người được tự do mua bán ngoại tệ, giao dịch phái sinh, chỉ số Index trên tài sản cơ sở. Mỹ hay nhiều quốc gia phát triển đã có khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực này như: Được cấp phép hoạt động, có vốn điều lệ, có pháp nhân chịu trách nhiệm, với những hành vi lừa đảo sẽ lập tức có chế tài xử lý.
Ở Việt Nam, vì nhiều nguyên do, việc kinh doanh ngoại hối do NHNN giám sát, cấp phép, không để người dân tự do mua bán ngoại tệ nhằm đảm bảo sự an toàn cho đồng nội tệ, cân bằng nguồn dự trữ ngoại hối phục vụ ngoại thương. Vì vậy, hoạt động Forex theo pháp luật Việt Nam là bất hợp pháp. Nhiều sàn Forex chui lủi mở ra vì vậy có cách thức/ chiêu bài khá giống nhau là đưa ra tỷ suất lợi nhuận cao nhằm thu hút người tham gia bỏ tiền và sau đó bỏ trốn.

Thứ hai
Là thị trường tiền kỹ thuật số, tiền mã hoá, có rất nhiều sàn giao dịch lớn trên thế giới mang sân chơi này đến với mọi người, bằng cách mua bán nắm giữ các đồng tiền kỹ thuật số, hoặc mua bán phái sinh trên các tài sản kỹ thuật số.
Ở Việt Nam hiện cũng chưa có khuôn khổ pháp lý và bảo hộ cho những người tham gia thị trường tiền kỹ thuật số, vì vậy sự rủi ro là rất lớn do các hoạt động diễn ra trên không gian mạng và thậm chí xuyên biên giới. Nhiều nhóm đối tượng còn tạo ra những đồng coin rác, huy động người mua để đẩy giá và sau đó đưa giá trị về 0 khiến nhiều người chơi mất trắng.

Thứ ba
Là loại hình giao dịch quyền chọn nhị phân (BO), loại giao dịch này xuất hiện ở một số nước, còn một số nước thì cấm hoàn toàn. Bản chất đây chỉ là dạng cá cược vào sự tăng giảm của một tài sản trong khoảng thời gian ngắn, giống như trò tài xỉu trong các sòng bạc.
Cờ bạc thì luôn hấp dẫn người chơi, cùng với lợi nhuận hàng trăm phần trăm cho một lần cược trong 30 giây, sẽ rất nhiều người tham gia mong muốn tìm kiếm vận may và lợi nhuận.

Lấp "lỗ hổng" quản lý
Có rất nhiều biểu hiện để nhận biết các sàn giao dịch mang tính lừa đảo đó là những lời quảng cáo về lợi nhuận hàng nghìn phần trăm, đầu tư bao lỗ, giao dịch tự động, không cần làm gì, chỉ xuống tiền là có lãi suất gấp vài chục lần gửi ngân hàng. Thực tế, không có phương thức đầu tư kinh doanh nào sinh lời cao như vậy.

Một sàn giao dịch Forex "kiểu Việt Nam" không đơn thuần là mua bán ngoại tệ, phái sinh mà kết hợp các hình thức lừa đảo khác
Ngoài sự thu hút về lợi nhuận, các đối tượng còn thường xuyên tổ chức những chương trình kích thích tinh thần người tham gia như các hội thảo dạy làm giàu, các buổi lễ vinh danh cho những người có thu nhập khủng, tặng xe, tặng nhà, tặng các chuyến du lịch 5 sao,... khiến mọi người chìm ngập trong ảo tưởng về thành công.

Tuy nhiên, tại sao việc quản lý các mô hình hoạt động này còn khó khăn? Đó là do để tổ chức điều hành quản lý một sàn giao dịch ngoại hối, trong Bộ luật Hình sự đã có quy định khá nhiều hành vi, hay trong Pháp lệnh về ngoại hối cũng có quy định liên quan đến việc kinh doanh vàng, ngoại tệ và một số sản phẩm phái sinh; Song các quy định hiện nay chưa sát rõ với thực tế, vì mô hình các sàn có nhiều sản phẩm khác so với thời điểm Pháp lệnh ngoại hối ra đời.

Chính vì vậy, tôi có hai đề nghị đối với thị trường này như sau:
  • Thứ nhất, Nhà nước nên có quy định về giao dịch một số loại sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm cơ bản, bằng cách Bộ Công Thương nên quy định một mã ngành nghề cụ thể để từ đó hình thành hàng lang pháp lý rõ ràng.
  • Thứ hai, đưa ra chế tài chặt chẽ, chỉ cho phép những sàn giao dịch được đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật. Tất cả những sàn giao dịch trái phép ngay lập tức bị điều tra, xử lý, không chờ đợi khi các nhóm đối tượng lừa đảo bỏ trốn, có khiếu kiện thì cơ quan chức năng mới vào cuộc, sẽ gây ra sự bị động trong công tác quản lý.
Theo TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU - Chuyên gia Tài chính Ngân hàng
 

ngocanh34

New member
Tham gia
16 Tháng mười một 2021
Bài viết
13
Tiền nó quan trọng thật nhưng kiếm nó đúng cách đúng lương tâm thì lại càng khiến các bạn tự hào hơn, trân trọng nó nhiều hơn.
Không ai cho không ai cái gì nhưng bạn nhận được 1 thì bạn mất 10 thôi à, những thứ ở trên trời rơi xuống chỉ có cứt chim và nước mưa thôi ...
Dừng lại và thay đổi bản thân, thay đổi môi trường ,thay đổi lí trí làm giàu mơ hồ đó đi...
Cảm ơn các bạn đã đọc hết.
1637042917482.png
 

chuanlink

New member
Tham gia
31 Tháng bảy 2021
Bài viết
10
Phốt sàn FCI lừa đảo ăn tiền xương máu người khác, trước Fci sập đã có các sàn bảo hiểm khác như Coolcat, Busstrade, Liongroup,uktrade... Nhưng chỉ thấy tiền làm cho mù mắt thôi, giờ thì còn gì nữa mà khóc với sầu.
Không biết khi nào các bạn mới thức tỉnh nhỉ. Lúc tôi trade sàn ko bảo hiểm vốn các bạn nt hỏi sao ko qua sàn bảo hiểm vốn cho an toàn, tôi cũng đã phân tích rất nhiều qua các bài đăng của mình. Nhưng cách bạn lai bảo sàn này khác các sàn bảo hiểm vốn kia, nó thu phí 8‰ lận, rồi nào la zoom với lãnh đao quốc tế...
Nó cam kết sàn của Mỹ được 2 năm trong khi đó check ra được chỉ 0,45% là Mỹ truy cập, 91,54% là Việt Nam. Đi lừa tộc à 🙂
 
Giao dịch với Exness

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hướng dẫn tiền điện tử

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
6,704
Bài viết
8,989
Thành viên
678
Thành viên mới nhất
khanhqn

Bạn chưa đọc

var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });